公告日期：2026-04-04

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-017
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议通知及相关资料已于 2026 年 4 月 1 日发出，会议于 2026 年 4 月 3 日上午
10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长刘志刚主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事刘志刚、李春生、刘力文回避表决。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定及公司实际情况，同意公司制定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事刘志刚、李春生、刘力文回避表决。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据本激励计划的规定……
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