公告日期：2026-04-30

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称《工作细则》）的规定，2025 年度，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审查监督职责，有效督导公司内外部审计工作，推动公司内部控制体系健全完善，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独
立董事，主任委员由会计专业人士、独立董事陈利先生担任，委员是董事蒋仁生先生和独立董事胡耘通先生，独立董事人数占审计委员会成员总数的过半数，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，所有委员均亲自出席
历次会议，无委托他人出席或缺席情形，审计委员会决议均以书面形式向董事会报告；会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《工作细则》等相关规定和要求。具体情况如下：

1、2025 年 3 月 27 日，第二届董事会审计委员会第二次会议召开，审议通
过了《关于公司<2024 年度内审工作总结及 2025 年工作计划>的议案》,并形成了委员会决议。

2、2025 年 4 月 15 日，第二届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通
过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于公司<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》，并形成了委员会决议。

3、2025 年 8 月 18 日，第二届董事会审计委员会第四次会议召开，审议通
过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2025 年二季度内审工作情况汇报>的议案》，并形成了委员会决议。

4、2025 年 10 月 27 日，第二届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通
过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》《关于公司<2025 年三季度内审工作情况汇报>的议案》《关于修改公司<内部审计制度>的议案》，并形成了委员会决议。

三、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。具体如下：

（一）审核公司财务信息及其披露

一是审核公司财务报告。审计委员会认真审阅了财务报告，充分了解了公司经营情况、重要会计政策及会计估计情况，重点关注了当期财务报告重大会计确认和估计的客观性、报表项目金额重大变化的原因和合理性。针对财务报告审阅过程中发现的问题，积极与公司管理层、财务部门及年审会计师事务所进行充分
沟通，听取相关方面的解释和说明，以保障财务信息的真实性、准确性和完整性。2025 年度，审议了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关要求，定期报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报行为，亦不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

二是审核关联交易。审计委员会严格按照证监会、上海证券交易所的相关规定，对公司生产经营过程中关联交易的必要性、定价的公允性、决策程序的规范性等方……
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