公告日期：2026-05-12

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-026
南京磁谷科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司A309 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,526,900

普通股股东所持有表决权数量 37,526,900

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.0320
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.0320

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、会议由公司董事会召集，董事长吴立华先生主持；

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书肖兰花女士列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,526,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,526,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.00、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
3.01、议案名称：《关于董事长吴立华先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 13,715,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.02、议案名称：《关于董事董继勇先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 ……
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