公告日期：2025-12-23

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-052
南京磁谷科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与
公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员以及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票
制方式选举吴立华先生、董继勇先生、吴宁晨先生、徐龙祥先生、肖兰花女士
为公司第三届董事会非独立董事；选举赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生为第三届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的 5名非独立董事、3 名独立董事与职工代表大会
选举产生的 1 名职工代表董事王莉女士共同组成公司第三届董事会。公司第三

起三年，独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 12 月 7日）止，公司届时将根据相关制度规定，在各独立董事任职到期前选举新任独立董事。职工代表董事任期自公司第三届董事会成立之日起三年。

第三届董事会董事简历详见公司于 2025 年 12 月 6日和同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：
2025-054）。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议， 审议通过了《关
于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》和《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举吴立华先生为公司第三届董事会董事长，选举吴宁晨先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

选举产生了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，第三届董事会各专门委员会委员任期与其在公司第三届董事会中的任期一致，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会名称 主任委员（召集 委员会成员

人）

战略委员会 吴立华 吴立华、董继勇、赵雷

审计委员会 黄惠春 黄惠春、夏维剑、王莉

提名委员会 赵雷 赵雷、吴立华、黄惠春

薪酬与考核委员会 夏维剑 夏维剑、吴立华、黄惠春

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员（召集人）黄惠春女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任董继勇先生为公司总经 理，聘任肖兰花女士为公司董事会秘书，聘任吴宁晨先生、杜志军先生、林 英哲先生、傅安强先生、芮彬先生为公司副总经理，聘任肖兰花女士为公司 财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。

董继勇先生、肖兰花女士、吴宁晨先生简历详见公司于 2025 年 12 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换……
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