公告日期：2026-04-21

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2026-022
南京磁谷科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

3.01 《关于董事长吴立华先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.02 《关于董事董继勇先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.03 《关于副董事长吴宁晨先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.04 《关于董事徐龙祥先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.05 《关于董事肖兰花女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.06 《关于独立董事赵雷先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.07 《关于独立董事黄惠春女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.08 《关于独立董事夏维剑先生 2026 年度薪酬方案的议案》 √

3.09 《关于职工代表董事王莉女士 2026 年度薪酬方案的议案》 √

《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的

4 √

议案》

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 √

6

更登记的议案》

《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

7

案》

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的 √

8

超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √

9

的议案》

注：本次股东会还将听取《2025……
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