公告日期：2026-04-21

兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“磁谷科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁
谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价格人民币 32.90 元，募集资金总额人民币 586,123,370.00 元，扣除发行费人民币57,554,870.39 元（不含税），实际募集资金净额人民币 528,568,499.61 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 9 月 15 日出具了“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 9 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 586,123,370.00

其中：超募资金金额 78,568,499.61

减：直接支付发行费用 57,554,870.39

二、募集资金净额 528,568,499.61

减：

以前年度已使用金额 288,687,602.52

本年度使用金额 116,089,732.95

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 4,505.26

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 21,162,294.85

其他-具体说明 0.00

三、报告期期末募集资金余额 144,948,953.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分别与
中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分……
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