公告日期：2026-04-10

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-026
联芸科技（杭州）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于 2026 年续聘会计师事务所的议案》 √

6 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

8 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

9.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

9.01 发行股票的种类和面值 √

9.02 发行方式和发行时间 √

9.03 发行对象及认购方式 √

9.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

9.05 发行数量 √

9.06 限售期安排 √

9.07 募集资金规模及用途 √

9.08 本次发行前滚存未分配利润安排 √

9.09 股票上市地点 √

9.10 本次发行决议的有效期 ……
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