公告日期：2026-04-10

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-013
联芸科技（杭州）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以
下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件发出
会议通知，因增加董事会临时提案，补充通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件形
式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议和第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

（七）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议
通过。

独立董事娄贺统、孙玲玲、朱欣回避表决本项议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于<公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》。
（十）审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。