公告日期：2025-05-29

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-018
联芸科技（杭州）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 5 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生均已取得独立董事资格证书，其中娄贺统先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事将自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

一、方小玲女士简历

方小玲女士，1963 年出生，1984 年和 1987 年毕业于浙江大学科仪系，分获
学士学位和硕士学位，1995 年毕业于美国犹他大学电子工程系，获博士学位。
1995 年 8 月至 2001 年 7 月，在 Sonic Innovations.Inc 担任主任工程师；2001 年 8
月至 2016 年 3 月，共同创办 JMicron 并担任 JMicron USA 总经理；2014 年 11
月至今，创立了联芸科技，担任公司董事长。

截至本公告披露日，方小玲女士直接持有公司 30,263,308 股股份，并通过杭州弘菱投资合伙企业（有限合伙）、杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司实际控制人。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、李国阳先生简历

李国阳先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电信科学技术
研究……
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