公告日期：2025-06-17

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-025
联芸科技（杭州）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“联芸科技”）于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第二届董事会成员，并决定不设监事会。2025年第二次临时股东大会选举产生3位非独立董事及3位独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事陈炳军先生，共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 6 月 16 日，公司召开职工代表大会选举陈炳军先生为公司第二届董
事会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为第二届董事会非独立董事，选举娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为第二届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员的简历详见公司于 2025
年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-018）及 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 6 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举方小玲女士担任公司第二届董事会董事长，并同意设立第二届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会 召集人 其他委员

战略委员会 方小玲 李国阳 陈炳军

审计委员会 娄贺统 方小玲 朱欣

提名委员会 朱欣 方小玲 孙玲玲

薪酬与考核委员会 孙玲玲 方小玲 朱欣

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人娄贺统先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 6 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李国阳先生为公司总经理，同意聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，同意聘任钱晓飞女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书钱
晓飞女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。李国阳先生、
陈炳军先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）
及 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.c……
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