公告日期：2025-06-17

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-022
联芸科技（杭州）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座
聚光中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

普通股股东人数 118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 306,541,838

普通股股东所持有表决权数量 306,541,838

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 66.6395

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6395

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书钱晓飞出席了本次会议；其他高管以现场结合通讯方式列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 306,462,225 99.9740 77,113 0.0251 2,500 0.0009

2、 议案名称：2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 306,465,125 99.9749 74,213 0.0242 2,500 0.0009

3、 议案名称：2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 306,465,125 99.9749 74,213 0.0242 2,500 0.0009

4、 议案名称：2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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