公告日期：2026-03-26

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2026-011
联芸科技（杭州）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C1 座 6
楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 244

普通股股东人数 244

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 303,968,463

普通股股东所持有表决权数量 303,968,463

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 66.0801

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.0801

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式列席7人；
2、董事会秘书钱晓飞女士列席了本次会议；其他高管以现场结合通讯方式列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 303,473,895 99.8372 456,289 0.1501 38,279 0.0127

2、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 303,473,895 99.8372 388,489 0.1278 106,079 0.0350

3、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 303,473,895 99.8372 456,289 0.1501 38,279 0.0127

4、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。