公告日期：2026-05-01

证券代码：688449 证券简称：联芸科技
联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月 11 日

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料目录

2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......4
2025 年年度股东会会议议案......6
议案一：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》...... 6
议案二：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》...... 7
议案三：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》......15
议案四：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》......16
议案五：《关于 2026 年续聘会计师事务所的议案》......17
议案六：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》......18
议案七：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》......19
议案八：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》......21
议案九：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》......22
议案十：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》......26
议案十一：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》......27议案十二：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》......28
议案十三：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》......29议案十四：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案》......30
议案十五：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》......31议案十六：《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》.32
议案十七：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》......33议案十八：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》......34

联芸科技（杭州）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保联芸科技（杭州）股份有限公司（下称“公司”）2025 年年度股东会（下称“本次会议”或“本次股东会”）的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《联芸科技（杭州）股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡或持股凭证、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料。
三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、要求发言的股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可……
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