公告日期：2026-03-28

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-011
苏州光格科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区迎前路 18 号苏州光格科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,085,409

普通股股东所持有表决权数量 38,085,409

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.2071
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2071

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为66,000,000股，有表决权股份数量为65,430,895股。上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股
份和员工持股计划股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姜明武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 38,062,809 99.9406 19,100 0.0501 3,500 0.0093

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案为非累积投票议案，已审议通过；
2、特别决议议案：议案 1 已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3、应回避表决的关联股东名称：无。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、贾诗韵
2、 律师见证结论意见：

北京市汉坤律师事务所上海分所认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

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