公告日期：2026-04-25

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-023
苏州光格科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 13 日发出，于 2026 年 4 月 24
日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司董事长姜明武先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定。公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。同意将公司 2025 年年度报告及摘要提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(八) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

(九) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务……
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