公告日期：2026-04-25

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-011
科捷智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2026年4月14日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事常璟、康锐、王春黎向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上做述职报告。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

（九）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

（十）审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。

（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告>的议案》

表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。