公告日期：2026-04-25

科捷智能科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康发展，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事常璟担任召集人，康锐、王春黎担任委员，其中主任委员（召集人）常璟女士为会计专业人士。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议，召
开会议的情况具体如下：

会议名称 召开日期 会议内容

审议通过：

1、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
的议案》

2、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

第二届董事会 2025 年 04 6、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
审计委员会第 月 15 日 报告>的议案》

四次会议 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

8、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

9、《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》

10、《关于向子公司提供财务资助的议案》

11、《关于 2024 年第四季度及 2025 年第一季度计提资产
减值准备的议案》

12、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

第二届董事会 2025 年 07 审议通过：

审计委员会第 月 04 日 1、《关于续聘会计师事务所的议案》

五次会议

第二届董事会 审议通过：

审计委员会第 2025 年 08 1、《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
六次会议 月 19 日 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

第二届董事会 2025 年 10 审议通过：

审计委员会第 月 20 日 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

七次会议

三、审计委员会主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
2、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、……
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