公告日期：2026-04-29

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-026
科捷智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

普通股股东人数 36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,515,805

普通股股东所持有表决权数量 63,515,805

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 40.7972

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.7972

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 12,344,110 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 63,480,530 99.9444 35,175 0.0553 100 0.0003

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

关于与关联方 10,19 99.6553 35,17 0.3436 100 0.0011
1 共同投资暨关 9,845 5

联交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘璐、卢垚冰
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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