公告日期：2026-05-11

有研粉末新材料股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 19 日

目录

2025 年年度股东会会议议程 ......2
2025 年年度股东会会议须知 ......4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 18议案三：关于公司 2025 年度关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议
案 ...... 19
议案四：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 28
议案五：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 30
议案六：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 33
议案七：关于公司未来三年（2026-2028 年）分红回报规划的议案 ......35

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00

二、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有研粉材二
层会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 19 日的交易时间段，即 9：15—9：25，9：
30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月19 日 9：15—15：00。

五、主持人：董事长贺会军

六、会议议程

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情况及其他现场参会人员情况；

（四）主持人宣读股东会会议须知；

（五）推选计票监票人员；

（六）宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；

1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

3.《关于公司 2025 年度关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议
案》；

4.《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

5.《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

6.《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

7.《关于公司未来三年（2026-2028 年）分红回报规划的议案》。

（七）听取三位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

（八）现场参会股东对上述议案进行投票表决；

（九）休会，统计现场投票表决结果；

（十）复会，主持人宣读现场表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议文件；

（十三）主持人宣布会议结束。

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会（以下简称本次大会）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东）、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

经公司验证上述材料后方可出……
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