公告日期：2025-05-07

有研粉末新材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（曲选辉）

本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉材)的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和《有研粉材公司章程》(以下简称《公司章程》)、《有研粉材独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)等的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

曲选辉，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。曾任中南大学讲师、教授，台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授、中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已 发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。 除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。因此，不存在影响独立 性的情况。

本人于公司2024年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，在 任职期间内本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的 任职要求，持续保持独立性，履职过程中不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响，并将自查情况提交公司董事会。

二、2024年度独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024年度，公司共计召开7次董事会和1次股东大会。作为独立董 事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审议每 项议案并就相关事项发表了事前认可及独立意见，依据自身专业知识 独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意 票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情 况，出席具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

姓名 应参加董 亲自出 通讯方式 委托方式 缺席 是否连续两次未亲 大会情况
事会次数 席次数 出席次数 出席次数 次数 自参加会议

曲选辉 7 6 1 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会中均担任委员，并在薪酬与考核委员会中担任了主任委员。

报告期内，本人认真履行职责，积极参加4次薪酬与考核委员会会议、4次战略委员会会议、4次审计委员会会议、1次独董专门会议,均未有无故缺席的情况发生。2024年无需要经提名委员会审议的事项，因此2024年未召开提名委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司2024年董事会的所有议案均投了赞成票，审议的所有议案全部表决通过。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通协作的情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，密切关注内部审计部门的工作情况，审查了内部审计计划、过程及其执行情况，确保内部审计工作的有效开展。同时与公司聘请的外部审计机构保持良好沟通，审核潜在……
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