公告日期：2025-12-11

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-041
有研粉末新材料股份有限公司

关于撤销监事会、修订《公司章程》及

制定、修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开
第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》，现将 具体情况公告如下：

一、关于撤销监事会的情况

为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订情况，公 司拟调整内部监督机构设置，撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，原公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中 涉及监事会、监事的条款不再适用。

在完成股东会的决策之前，第三届监事会及监事仍将履行相应职责。公司监 事会撤销后，监事会主席李联荣先生、监事于丹丹女士、职工监事胡汉磊先生均 不再担任相应职务。

二、关于修订《公司章程》的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司优化公司治理机制，提高 规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订并办理工商备案登记。本次修订内容主要包括新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，删除了“监事会”“监事”章节。对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”以及因修订引起的序号调整等。具体修订条款请见附件 1。

除修订表中标明修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、关于制定、修订部分管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分管理制度，具体情况如下表所示：

序 制度名称 类型 是否需要提交
号 股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 战略委员会工作细则 修订 否

6 审计委员会工作细则 修订 否

7 总经理工作细则 修订 否

8 募集资金管理办法 修订 否

9 关联交易管理制度 修订 是

10 融资担保管理制度 修订 是

11 远期外汇交易管理制度 修订 否

12 负责人岗位、薪酬和绩效……
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