公告日期：2026-04-25

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2026-003
有研粉末新材料股份有限公司

关于2025年度关联交易确认和2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2026 年 4 月
23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计70,344,408.06 元，本次关联交易为向关联人销售商品、销售服务、租赁房屋、

采购商品、采购服务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2025 年度日常

关联交易金额进行了确认并对 2026 年度日常性关联交易的预计情况进行了表

决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东将按照规定回避表决。

公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符

合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产

经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司

的独立性。关联委员回避表决，非关联委员一致同意本次关联交易事项，并同意

将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。

公司独立董事召开专门会议就该议案进行了审议，并在独立董事专门会议上

发表明确的同意意见。公司 2025 年度发生的关联交易及 2026 年预计发生的日常

关联交易，符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，

交易公允。不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形，不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。因此，我们

一致同意《关于公司 2025 年度关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议

案》，并同意将该议案提交董事会和公司股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

2026 年年初

关联交易 2026 年预计金 占同类 至披露日与 2025 年实际 占同类
类别 关联人 额 业务比 关联人累计 发生金额 业务比
例（%） 已发生的交 例（％）
易金额

厦门火炬特种金属材料有

限公司 100,000.00 0.00% 69,180.53 0.00%

销售商品 有研金属复合材料（北京）

股份公司 6,853,982.00 0.15% 256,637.17 6,884,734.52 0.18%

有研工程技术研究院有限 712,080.00 0.02% 1,415.93 602,445.68 0.02%

公司

有研亿金新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。