公告日期：2026-04-25

有研粉末新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司审计委员会完成换届工作。第三届审计委员会委员全部由外部董事组成，分别为夏鹏、霍承松、卢晓军、曲选辉、沈岿，其中夏鹏、曲选辉、沈岿为独立董事，夏鹏担任主任委员。以下是审计委员会委员基本情况：

夏鹏先生，1965 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士，正高
级会计师、注册会计师，毕业于中国人民大学管理学专业。近年曾任国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事、北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事、有研新材料股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长、北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事、北京高伟达软件股份有限公司独立董事。2025 年 4 月至今任有研粉材独立董事。

霍承松先生，1975 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高
级工程师。毕业于北京工业大学材料学院材料工程硕士专业。曾任北京国晶辉红外光学科技有限公司部门经理，有研国晶辉新材料有限公司副总经理，有研光电新材料有限责任公司董事、总经理，有研新材料股份有限公司副总经理。现任中国有研科技集团有限公司规划发展部总经理。2022 年 1 月至今任有研粉材董事。
卢晓军先生，1964 年 6 月出生，本科学历，工学学士，正高级工程师。毕
业于中南大学材料系压力加工专业。曾任北京有色金属研究总院加工工程研究中心副主任，北京有色金属研究总院加工事业部常务副主任，厦门火炬特种金属材料有限公司总经理、董事长，有研金属复材技术有限公司董事长、高级专务。2022年 10 月至今任有研粉材董事。

曲选辉先生，1960 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于

中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。近年曾任钢研纳克检测技

术股份有限公司独立董事、台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事。现任北

京科技大学教授、中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今任有

研粉材独立董事。

沈岿先生，1970 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，毕业于

北京大学法学专业。近年曾任广东联泰环保股份有限公司独立董事。1998 年 9

月至今在北京大学任教，现为北京大学法学院教授、博士生导师。2025 年 4 月

至今任有研粉材独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

会议名称 召开日期 审议事项 决议情况

《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履

职报告的议案》《关于公司<2024 年年度报

告>及正文的议案》《关于公司 2024 年度财

务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财

务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度内 审计委员会按照《公
部控制自我评价报告的议案》《关于公司 司法》、中国证监会监
第三届审 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报 管规则以及《公司章
计委员会 2025 年 4 告的议案》《关于公司董事会审计委员会对 程》、《审计委员会工
2025年第 月 14 日 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 作细则》 开展工作，
一次会议 报告的议案》《关于公司续聘 2025 年度审计 勤勉尽责，经过充分
机构的议案》《关于公司 2024 年度内部控制 沟通讨论，一致通过
体系工作报告的议案》《关于公司 2025 年度 所有议案。

第一季度内部审计报告的议案》《关于公司

<2025 年第一季度报告>及正文的议案》《关

于公司20……
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