公告日期：2025-05-23

中信建投证券股份有限公司

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

2024 年持续督导年度报告书

保荐人名称：中信建投证券股份有限 上市公司名称：美芯晟科技（北京）股
公司 份有限公司

联系方式：010-56051415

保荐代表人姓名：曾宏耀 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院
1 号楼泰康集团大厦 10 层

联系方式：021-68801585

保荐代表人姓名：董军峰 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528
号上海证券大厦北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕521号文”批准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称“公司”或“美芯晟”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股面值 1 元。本次公司发行新股的发行价为 75.00 元/股，募集资金总额为 150,075.00 万元，扣除发行费用 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为 137,648.31 万元。本次公开发行股票
于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称
“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容 持续督导情况

建立健全并有效执行持续督导工作制 保荐机构已建立健全并有效执行
1 度，并针对具体的持续督导工作制定 了持续督导制度，并制定了相应的
相应的工作计划。 工作计划。

根据中国证监会相关规定，在持续督

导工作开始前，与上市公司或相关当 保荐机构已与公司签订持续督导
2 事人签署持续督导协议，明确双方在 协议，该协议已明确了双方在持续
持续督导期间的权利义务，并报上海 督导期间的权利和义务。

证券交易所备案。

通过日常沟通、定期回访、现场检查、 本持续督导期间，保荐机构通过日
3 尽职调查等方式开展持续督导工作。 常沟通、定期或不定期回访、现场
检查等方式，对公司开展了持续督

工作内容 持续督导情况

导工作。

持续督导期间，按照有关规定对上市

公司违法违规事项公开发表声明的， 本持续督导期间，公司未发生按有
4 应于披露前向上海证券交易所报告， 关规定需保荐机构公开发表声明
经上海证券交易所审核后在指定媒体 的违法违规事项。

上公告。

持续督导期间，上市公司或相关当事

人出现违法违规、违背承诺等事项的，

应自发现或应当发现之日起五个工作 本持续督导期间，公司及相关当事
5 日内向上海证券交易所报告，报告内 人未出现需报告的违法违规、违背
容包括上市公司或相关当事人出现违 承诺等事项。

法违规、违背承诺等事项的具体情况，

保荐机构采取的督导措施等。

督导上市公司及其董事、高级管理人 本持续督导期间，保荐机构已督导
员遵守法律、法规、部门规章和上海 公司及其董事、监事、高级管理人
6 证券交易所发布的业务规则及其他规 员遵守法律、法规、部门规章和上
范性文件，并切实履行其所做出的各 海证券交易所发布的业务规则及
项承诺。 其他规范性文件，切实履行其所做
出的各项承诺。

督导上市公司建立健全并有效执行公 本持续督导期间，保荐机构已督导
7 司治理制度，包括但不限于股东会、 公司依照相关规定健全完善公司
董事会议事规则以及董事……
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