公告日期：2025-06-05

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-032
美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不设计。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

8 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》 √

并办理工商变更登记的议案

10.00 关于修订及制定公司治理相关制度的议案 √

10.01 股东大会议事规则 √

10.02 董事会议事规则 √

10.03 独立董事制度 √

10.04 对外投资管理制度 √

10.05 对外担保管理制度 √

10.06 关联交易管理制度 √

10.07 募集资金管理办法 √

注：本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审
议通过，议案 9-10 已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体详见……
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