公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“美芯晟”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对美芯晟2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,001.00万股，每股发行价格为人民币 75.00 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除发行费用人民币12,426.69万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币137,648.31万元，上述资金已全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2023）第110C000231号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入82,036.57万元，募集资金余额为71,289.21万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费3,250.78万元），其中募集资金用于现金管理投资52,200.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目16,933.39万元，用于股票回购4,995.47万元。截至2025年12月31日，募集资金累
计投入103,965.42万元，募集资金余额为50,490.11万元，其中募集资金账户余额7,490.11万元，现金管理投资余额43,000.00万元，明细如下所示：

单位：人民币万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 150,075.00

其中：超募资金金额 50,075.00

减：直接支付发行费用 12,426.69

二、募集资金净额 137,648.31

减：

以前年度已使用金额 69,609.88

本年度使用金额 21,928.85

暂时补流金额 -

现金管理金额 43,000.00

累计银行手续费支出及汇兑损益 5.29

加：

以前年度募集资金利息收入 ……
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