公告日期：2026-04-30

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审议委员会由三名委员组成，分别为杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲女士，其中具有专业会计资格的独立董事杨莞平女士担任召集人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召集 4 次会议，会议的组织、召开及表决均
符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员均亲自出席会议，无缺席情况，会议议案审议通过。具体情况如下：

序 会议 召开时 审议议案

号 间

第二届董事

会审计委员 2025 年 1.关于 2024 年度内部审计工作报告的议案

1 2 月 28 2.关于 2024 年第四季度内部审计工作报告的议
会第二次会 日 案

议

1.关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情
第二届董事 况报告的议案

2025 年 2.关于公司 2024 年度会计师事务所的履职情况
会审计委员 4 月 28 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2 会第三次会 的议案

日 3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

议 4.关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案
5.关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案

6.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

7.关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

8.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
9.关于公司 2025 年第一季度报告的议案

10.关于2025年第一季度内部审计工作报告的议
案

第二届董事 1.关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议
会审计委员 2025 年 案

3 8 月 22 2.关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议
会第四次会 日 案

议 3.关于聘任公司财务负责人的议案

第二届董事

会审计委员 2025 年 1.关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

4 10 月 2.关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议
会第五次会 19 日 案

议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规范性文件要求对公司内部控制进行监督和指导，公司建立并健全了较为完善的公司治理结构及治理制度，不断优化内部控制制度，提高风险防范能力。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的相关要求。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期……
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