公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“美芯晟”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对美芯晟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 3 月 9 日
出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用后募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 110C000231 号）。

募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体
情况详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入
金额

1 LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目 14,497.18 14,497.18

2 无线充电芯片研发及产业化项目 30,389.28 30,389.28

3 有线快充芯片研发项目 15,063.70 15,063.70

4 信号链芯片研发项目 20,109.91 20,109.91

5 补充流动资金 19,939.93 19,939.93

合计 100,000.00 100,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 103,965.42 万元，募集资金余
额为 50,490.11 万元，其中募集资金账户余额 7,490.11 万元，现金管理投资余额43,000.00 万元。

公司正在有序推进募集资金投资项目。但由于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率和收益，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度及期限

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