公告日期：2025-05-17

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-014
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

普通股股东人数 105

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 348,710,016

普通股股东所持有表决权数量 348,710,016

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.6479
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6479

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，非独立董事高洪仁先生因个人原因未出席本次会议，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书刘钦明先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 344,275,907 98.7284 4,427,609 1.2697 6,500 0.0019

2、 议案名称：关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关
联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 68,669,856 93.9331 4,400,150 6.0189 35,000 0.0480
3、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 344,335,407 98.7454 4,367,609 1.2525 7,000 0.0021

4、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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