公告日期：2025-08-14

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-024

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于公司与中国铁路财务有限责任公司

拟签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国铁路财务
有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟签订《金融服务协议》。

本次交易对方系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称

“国铁集团”）所控制的下属企业，与公司构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法
律障碍。

本次关联交易事项已经公司第二届董事会第6次会议以及第二届监事会

第5次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次事项进行了事

前认可并发表了同意的独立意见。该事项需提交股东会审议。

本次关联交易定价公允合理，符合公平、公正、公开的原则，有利于进

一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，增强资金配置能力，交易不会对

公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，也不存在损害公司

及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司于2025年8月13日召
开第二届董事会第6次会议以及第二届监事会第5次会议审议通过《关于审议与
财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司签订《金融服务协议》。

财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”），作为国铁集团内部金融服务提供商，在国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）、中国人民银行的监管下，依法依规开展对国铁集团成员单位的金融服务合作。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，双方签订《金融财务服务框架协议》构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

公司名称 中国铁路财务有限责任公司

注册资本 人民币100 亿元

注册地 北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼

成立时间 2015 年7月24日

法定代表人 潘振锋

主要股东 中国国家铁路集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司

（一） 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；

（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

（三）经批准的保险代理业务；

（四）对成员单位提供担保；

经营范围 （五）办理成员单位之间的委托贷款；

（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清

算方案设计；

（八）吸收成员单位的存款；

（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

（十）从事同业拆借；

（十一）承销成员单位的企业债券；

（十二）固定收益类有价证券投资。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据 截至2024年12月31日，财务公司资产总额为1,244.08亿元，
净资产148.55亿元；2025年实现营业收入22.46亿元。

（二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人中国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。