公告日期：2025-08-30

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-028
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

普通股股东人数 114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 355,595,666

普通股股东所持有表决权数量 355,595,666

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.0824
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0824

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长郑彦涛先生主持会议。本次股东
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘钦明先生出席了本次会议；非独立董事候选人翟祥先生、公司
高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 353,453,315 99.3975 2,127,551 0.5983 14,800 0.0042

2、 议案名称：关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 77,849,305 97.3229 2,127,851 2.6601 13,500 0.0170

3、 议案名称：关于审议公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 353,445,915 99.3954 2,136,851 0.6009 12,900 0.0037

（二） 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

4.01 选举翟祥先生为 338,324,464 ……
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