公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

确认 2025 年度已发生日常关联交易和 2026 年度日常关联
交易情况预计的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技 2025 年度已发生日常关联交易和 2026 年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 10 日哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科
技”、“公司”）召开 2026 年审计委员会第 2 次会议，以及 2026 年 4 月 22 日
召开第二届董事会第 11 次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度已发生日常关联交易和 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、翟祥回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对该议案回避表决。

独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议，认为公司关于 2025年度已发生日常关联交易的确认及 2026 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违

反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不

存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公

司 2025 年度已发生日常关联交易和 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》提

交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为：公司 2025

年已发生日常关联交易和 2026 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营

需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为

依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意

将本议案提交董事会审议。

公司董事会在审议上述关联交易的议案时，关联董事执行了回避表决，其表

决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年预计 2025年实际 本次预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差异较大的
原因

实际控制人中国国家铁路集团有限公 2,826.55 2,299.93 2025 年以较宽口径进行
司及其控制的公司 预计

购买产品、接 控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限 163.53

受劳务 公司及其控制的公司 174.48

小计 3,001.03 2,463.46

实际控制人中国国家铁路集团有限公 71,779.02 58,155.85 2025 年以较宽口径进行
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。