公告日期：2026-04-29

科美诊断技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定，在 2025 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

刘宁悦，女，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月
毕业于中国人民大学，获得财务管理博士学位，2012 年 7 月毕业于爱尔兰都柏
林大学，获得金融学博士学位。2013 年 5 月至 2018 年 7 月，任北京理工大学讲
师；2018 年 7 月至今，任北京理工大学副教授；2023 年 5 月至今，任广东德聚
技术股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任国开证券股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人在公司不担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开5 次董事会和2 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

独立董 情况

事姓名 应出席 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两次未 出席股东会

次数 次数 席次数 数 亲自参加会议 次数

刘宁悦 2 2 0 0 否 0

本人认真审阅了会议议案及相关资料，就公司董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。本人认为，2025 年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，对上述会议各项议案均投了同意票，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

（二）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议 6 次，召开薪酬与考核委员会 1 次，召开提名委员会 2 次。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。我亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在 2025 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人听取了公司内部审计机构的工作报告，就相关问题进行有效的探讨和交流。此外，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并与会计师事务所就年报审计工作完成情况、关键审计事项及会
计师事务所关于公司定期报告及公司股东审计相关工作汇报，就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

报告期内，本人通过电话、邮件、微信、线上会议等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营状况、财务情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、董事会和股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。