公告日期：2026-04-29

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科

创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等相关规定和要求，以及《科美诊断技术股份有限公司章程》、公

司《审计委员会工作细则》的有关规定，科美诊断技术股份有限公司董事会审

计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽

责，认真履行了相应的职责和义务，现就2025年度履职报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事仲人前先生、孙娜女士及董事周

琪女士3名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，主任委

员由具备会计专业资格的孙娜女士担任。

因第二届董事会任届期满，公司于2025年8月19日召开第二届董事会第十四

次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董

事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候

选人的议案》，并于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了

上述议案。2025年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《

关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举第三届董事会审计

委员会委员，由具备会计专业资格刘宁悦女士担任主任委员，周琪女士、孟召

伟先生担任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，各位委员均认真出席会

议，并积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开

程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案及决议

第二届董事会审计委 1.沟通公司2024年年度报告审计进展情况

1 员会第十次会议 2025-3-17 2.沟通公司2024年年度内部控制评价报告进展情况及
工作安排。

第二届董事会审计委 审议通过了以下议案：

2 员会第十一次会议 2025-4-27 1.《公司2024年年度报告及其摘要》

2.《公司2025年第一季度报告》

3.《公司2024年度审计报告》

4.《公司2024年度财务决算报告》

5.《公司2024年度利润分配预案》

6.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

7.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

8.《公司审计委员会2024年度履职情况报告》

9.《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》

10.《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报
告的议案》

3 第二届董事会审计委 2025-8-19 审议通过了以下议案：

员会第十二次会议 1.《关于变更公司2025年度审计机构的议案》

4 第二届董事会审计委 2025-8-28 审议通过了以下议案：

员会第十三次会议 1.《公司2025年半年度报告及其摘要》

5 第三届董事会审计委 2025-9-5 审议通过了以下议案：

员会第一次会议 1.《关于聘任公司财务总监的议案》

6 第三届董事会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。