公告日期：2026-06-30

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-029
芯联集成电路制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,158

普通股股东人数 1,158

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,770,881,473

普通股股东所持有表决权数量 3,770,881,473

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

44.9841
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

44.9841
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，以现场和通讯结合的方式列席11人；
2、董事会秘书张毅先生出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟对外出售资产及技术授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 3,764,013,310 99.8178 5,473,556 0.1451 1,394,607 0.0371

2、 议案名称：关于修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 3,764,246,434 99.8240 5,269,086 0.1397 1,365,953 0.0363

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 2 为特别决议议案，已
获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐启捷、宋怡
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

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