公告日期：2026-04-21

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-015
芯联集成电路制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 4
月 7 日向全体董事发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董
事长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

6、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年可持续发展报告》。

8、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《芯联集成电路制造股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

10、审议通过《关于 2025 ……
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