公告日期：2026-05-13

证券代码：688472 证券简称：阿特斯

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目录

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......3
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......5
议案一：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案......7

附件：2025 年度董事会工作报告......8

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......18
议案三：关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议案......20
议案四：关于开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案......22
议案五：关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案......24
议案六：关于公司全资子公司出售部分闲置退役生产设备暨关联交易的议案......25
议案七：关于公司董事、高管 2025 年薪酬考核及 2026 年薪酬考核方案的议案......26
议案八：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......27
议案九：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......28

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间： 2026 年 5 月 18 日 14:00

会议地点： 江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有
限公司一楼储能会议室

主持人：董事长 Xiaohua Qu（瞿晓铧）先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份数量情况

二、宣布议案审议表决办法

三、推选会议计票人、监票人

四、逐项审议或听取以下议案和报告
1. 审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
听取《2025 年度独立董事述职报告》
2. 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
3. 审议《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金用于回购公司股份的议
案》；
4. 审议《关于开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案》；
5. 审议《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；
6. 审议《关于公司全资子公司出售部分闲置退役生产设备暨关联交易的议案》；
7. 审议《关于公司董事、高管 2025 年薪酬考核及 2026 年薪酬考核方案的议
案》；
8. 审议《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
9. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

五、与会股东（或股东代理人）发言及提问
六、与会股东（或股东代理人）投票表决
七、由股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票
八、休会，统计现场会议表决结果
九、复会，宣布现场表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、与会人员签署会议记录等相关文件
十二、宣布现场会议结束

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《阿特斯阳光电力集团股份有限公司股东会议事规则》等规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代理人，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。

六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司……
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