公告日期：2026-04-28

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员为邵军女士、杜玉扣先生、Leslie Li HsienChang（张立宪）先生，召集人为具有专业会计资格的独立董事邵军女士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下：

（一）2025 年 1 月 9 日，第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议听取、
审议通过了以下议案：

1.《2024 年度审计计划》；

2.听取《公司 2024 年内审工作总结及 2025 年度内审计划》。

（二）2025 年 2 月 11 日，第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于提名内部审计部负责人的议案》。

（三）2025 年 4 月 21 日，第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

2.《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》；

3.《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；

4.《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

5.《关于公司财务总监变更的议案》；

6.《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》；

7.《会计师事务所履职报告》；

8.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（三）2025 年 8 月 20 日，第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》；

2.《关于 2025 年二季度内审情况暨三季度内审工作计划的议案》。

（四）2025 年 10 月 28 日，第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；

2.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

3.《2025 年第三季度内审情况汇报》。

（五）2025 年 11 月 28 日，第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审
议通过了以下议案：

1.《关于美国市场业务调整暨关联交易的议案》；

2.《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

3.《关于为控股子公司 2026 年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案》。
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会就财务报告的审计范围、计划等事项与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，并跟进了财务报告审计的重要环节，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审阅。公司按照《公司法》《证券法》等法……
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