公告日期：2026-04-28

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2026-023
阿特斯阳光电力集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式向全体董事发出并送达，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长瞿晓铧先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，积极贯彻执行股东会审议通过的各项决议，规范运作、科学决策，推动公司各项业务发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司
2025年度财务决算报告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（三）审议并通过了《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。

董事会认为，公司《2025年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025年年度报告》及摘要的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司《2025年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2025年年度报告》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（四）审议并通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，《2026年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司《2026年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。

董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.9879元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本3,643,140,112股，扣除回购专户的股份余额44,463,992股后参与分配股数共3,598,676,120股，以此计算合计拟派发现金红利355,513,213.89元（含税）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

（六）审议并通过了《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
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