公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于同意阿特斯
阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 541,058,824 股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币 11.10 元，募集资金总额为 600,575.29 万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计 27,792.86 万元（不含增值税金额,行使超额配售选择权前），募集资金净额为 572,782.43 万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并
于 2023 年 6 月 6 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300801 号）。

公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日全额行使，对应新增发行股数 81,158,500 股，由此发行总股数扩大至 622,217,324股，公司总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股。获授权主承销商中金

公司已于 2023 年 7 月 10 日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计
90,085.94 万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行
使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 11 日出具
了毕马威华振验字第 2300833 号《验资报告》。

综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）622,217,324 股，新股发行募集资金总额为 690,661.23 万元，扣除发行费用 27,815.77 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 662,845.46 万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用的募集资金金额为 620,384.88 万
元。募集资金余额为 48,302.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年7月11日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 690,661.23

其中：超募资金金额 262,845.46

减：直接支付发行费用 27,815.77

二、募集资金净额注1 662,845.46

减：

累计投入募集资金投资项目 27,442.19
的金额

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