公告日期：2025-08-02

中国国际金融股份有限公司

关于杭州萤石网络股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可【2022】2840 号）核准，萤石网络 2022 年 12 月 28 日于上
海证券交易所以每股人民币 28.77 元的发行价格公开发行 112,500,000 股人民币普通股（A股），股款计人民币3,236,625,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币89,149,764.15元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 3,147,475,235.85 元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,121,365,252.83 元（不包括发行费用
相关增值税进项税额）。上述募集资金于 2022 年 12 月 22 日全部到账，并经德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（22）第 00614 号验资报告。
上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况

根据《杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》

以及公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003），公司首次公开发行

股票募投项目基本情况如下：

单位：万元

调整前 调整后

序号 项目名称 募集资金拟投 募集资金拟投

预计总投资额 入金额 预计总投资额 入金额

1 萤石智能制造重庆基地项目 240,420.10 220,920.10 240,420.10 179,488.91

2 新一代物联网云平台项目 80,050.28 80,050.28 80,050.28 67,989.55

3 智能家居核心关键技术研发项目 39,075.06 39,075.06 39,075.06 30,852.61

4 萤石智能家居产品产业化基地项目 81,805.46 33,805.46 81,805.46 33,805.46

合计 441,350.90 373,850.90 441,350.90 312,136.53

三、募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 7 月 25 日，本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

利息及现……
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