公告日期：2025-08-02

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-021

杭州萤石网络股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于2025年7月29日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》（2025年8月）。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订和制定公司部

分治理制度的议案》

该议案包括以下23项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。

序

子议案名称 同意 反对 弃权 回避 是否通过
号

1 关于修订《股东会议事规则》的议案 7 0 0 0 是

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 0 0 0 是

3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 0 0 0 是

4 关于修订《关联交易管理制度》的议案 7 0 0 0 是

5 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7 0 0 0 是

6 关于修订《对外投资决策管理制度》的议案 7 0 0 0 是

7 关于修订《授权管理制度》的议案 7 0 0 0 是

关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方

8 7 0 0 0 是

资金占用管理制度》的议案

9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 0 0 0 是

10 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 7 0 0 0 否

11 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案 7 0 0 0 否

12 关于修订《总经理工作制度》的议案 7 0 0 0 否

13 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 7 0 0 0 否

14 关于修订《内部审计制度》的议案 7 0 0 0 否

15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 7 0 0 0 否

16 关于修订《信息披露管理制度》的议案 7 0 0 0 否

17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 7 0 0 0 否

18 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 7 0 0 0 ……
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