公告日期：2026-04-11

杭州萤石网络股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《杭州萤石网络股份有限公司章程》
《杭州萤石网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等规定, 在 2025 年
度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将公司董事会审计委
员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员由陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士组成，
其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，并由会计领域专业人士陈
俊先生担任审计委员会召集人。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，会议议案全
部审议通过，主要对公司内部审计工作报告及工作计划、审计委员会履职情况、
财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联交易等事项及时关注并和履行
必要的审核，听取了公司内审部门工作汇报并提出指导意见。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事会审计委员会 一、审议通过《2024 年年度报告审计计划》
2025 年第一次会议 2025 年 1 月 10 日 二、审议通过《2024 年内部审计工作报告及
2025 年内部审计工作计划》

会议届次 召开日期 会议决议

一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
二、审议通过《2024 年年度财务决算报告》
三、审议通过《关于 2024 年年度利润分配及资
本公积转增股本的预案》

四、审议通过《2024 年年度董事会审计委员会
履职报告》

五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
六、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》
七、审议通过《关于 2025 年续聘会计师事务所
的议案》

八、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案》

九、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年
度履行监督职责情况的报告>的议案》

第二届董事会审计委员会 2025 年 4 月 10 日 十、审议通过《关于<公司对德勤华永会计师事
2025 年第二次会议 务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报
告>的议案》

十一、审议通过《关于 202……
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