公告日期：2026-04-11

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2026-003
杭州萤石网络股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，于2026年3月30日以邮件方式向全体董事发出通知，于2026年4月9日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年年度利润分配预案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东会审议。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》

（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》,独立董事陈俊、方刚、葛伟军回避表决

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（六）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（九）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部控制审计报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制审计报告》。

（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案，全体董事回避表决

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬与绩效考核方案……
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