公告日期：2026-01-24

南京晶升装备股份有限公司董事会

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异对比说明

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日披露了《南京晶升装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

公司于2026年1月23日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<南京晶升装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，现对草案和预案主要差异进行如下说明：

报告书（草案）章节 预案章节 主要差异

声明 声明 更新上市公司及交易对方声明，增加相关
证券服务机构及人员声明。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，补充并更新部分
一般及专业释义。

1、根据评估报告的评估结果以及交易各
方的协商，确定本次重组方案，包括本次
交易标的资产交易价格、业绩补偿承诺安
排、本次交易具体支付安排、配套募集资
金安排等；

重大事项提示 重大事项提示 2、更新本次交易已履行、尚未履行的决
策程序及报批程序；

3、补充本次重组对中小投资者权益保护
的安排，包括摊薄即期回报情况及相关应
对措施、股份锁定安排、业绩承诺和补偿
安排等。

重大风险提示 重大风险提示 补充完善与本次交易相关的风险，以及与
标的资产相关的风险。

1、更新本次交易的背景和目的，完善本
次交易的协同效应分析、本次交易的必要
性等；

第一节 本次交易概 2、本次标的资产相关的审计、评估工作
第一章 本次交易概况 述 已经完成，基于标的资产审计、评估结
果，更新本次交易的具体方案；

3、根据交易进展，补充更新本次交易已
经履行及尚需履行的决策和审批程序；
4、补充本次交易各方重要承诺。

第二章 上市公司基本 第二节 上市公司基 更新披露上市公司基本信息、历史沿革以
情况 本情况 及上市公司合规经营情况。

报告书（草案）章节 预案章节 主要差异

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