公告日期：2026-01-24

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-007
南京晶升装备股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 50 分

召开地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日

至2026 年 2 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产

1 √

并募集配套资金暨关联交易条件的议案

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募

2.00 √

集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易整体方案 √

发行股份及支付现金购买资产的具体方案—

2.02 √

—发行股份的种类、面值及上市地点

发行股份及支付现金购买资产的具体方案—

2.03 √

—定价基准日、定价原则及发行价格

发行股份及支付现金购买资产的具体方案—

2.04 √

—发行对象

发行股份及支付现金购买资产的具体方案—

2.05 √

—交易金额及对价支付方式

2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案— √

—发行股份数量

发行股份及支付现金购买资产的具体方案—

2.07 √

—股份锁定期

发行股份及支付现金购买资产的具体方案—

2.08 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。