公告日期：2026-04-30

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-026
南京晶升装备股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币
32.52 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,124,916,360.48 元 ； 扣 除 发 行 费 用 共 计
108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币300.19万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 4 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 112,491.64

其中：超募资金金额 54,010.00

减：直接支付发行费用 10,861.24

二、募集资金净额 101,630.40

减：

以前年度已使用金额 17,392.90

本年度使用金额 4,768.83

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 36,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.06

其他-永久补充流动资金（含利息） 47,140.31

加：

募集资金利息收入 361.11

其他-闲置募集资金现金管理收益 ……
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