公告日期：2026-04-30

南京晶升装备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》《南京晶升装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《董事会审计委员会议事规则》”）、《上市公司审计委员会工作指引》及其他有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3名独立董事组成，分别为李小敏女士、谭昆仑先生、何亮先生。审计委员会主任委员（召集人）李小敏女士为会计专业人士。

审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，在公司监督管理、公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 8次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议议案

1 第二届董事会审计委 2025/2/28 1.关于 2024 年度内部审计工作报告的议案

员会第八次会议

2 第二届董事会审计委 2025/3/20 1.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
员会第九次会议 久补充流动资金的议案

3 第二届董事会审计委 2025/4/3 1.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
员会第十次会议

4 第二届董事会审计委 2025/4/28 1.关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报

员会第十一次会议 告的议案

2.关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
案

3.关于 2024 年度财务决算报告的议案

4.关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案

5.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案

6.关于 2024 年年度利润分配预案的议案

7.关于向金融机构申请综合授信额度的议案

8.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

9.关于会计师事务所的选聘文件的议案

10.关于续聘会计师事务所的议案

11.关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

12.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

13.关于 2025 年第一季度报告的议案

5 第二届董事会审计委 2025/7/7 1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
员会第十二次会议 议案

1.关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

6 第二届董事会审计委 2025/8/19 2.关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
员会第十三次会议 情况的专项报告的议案

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