公告日期：2025-09-06

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-031
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》 及其附件，制定、修订及废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》。公司于2025年9月5日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司内部规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，对《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作相应修订。

二、变更经营范围的情况

根据公司实际业务开展情况，公司拟将经营范围中“第一类增值电信业务”内容删除，具体以工商变更登记为准。同时，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

三、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合前述取消监事会、变更经营范围的情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，《公司章程》修订前后对比情况详见附表《<公司章程>修订对照表》。

上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次取消监事会、变更经营范围、修订公司章程的相关工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》及其附件，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（2025年 9 月）、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》（2025年 9 月）、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（2025年 9 月）。

四、制定、修订及废止部分治理制度的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止了部分治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况

1 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》 修订

2 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》 修订

3 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》 修订

4 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》 修订

5 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》 修订

6 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》 修订

7 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》 修订

8 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司总经理工作细则》 修订

9 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订

10 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 修订

11 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》 修订

12 《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司重大事项内部报告制度》 修订

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责任 修订
13 追究制度》

《用友汽车信息科技（上……
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