公告日期：2026-05-20

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-031
赛恩斯环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,773,861

普通股股东所持有表决权数量 56,773,861

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.5575
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.5575

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；

3、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 56,733,896 99.9296 37,568 0.0662 2,397 0.0042

2、 议案名称：关于公司《2025 年度独立董事年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 56,733,896 99.9296 37,568 0.0662% 2,397 0.0042

3、 议案名称：关于公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 56,733,896 99.9296 37,568 0.0662 2,397 0.0042

4、 议案名称：关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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